Сьогодні вранці на Манхеттені було заарештовано двох осіб за ймовірну змову з метою відмивання криптовалюти, яка була вкрадена під час злому Bitfinex, біржі віртуальної валюти, на даний момент оцінюється приблизно в 4,5 мільярда доларів. Наразі правоохоронні органи вилучили понад 3,6 мільярда доларів криптовалюти, пов’язаної з цим хакерством.
34-річний Ілля Ліхтенштейн та його дружина 31-річна Хізер Морган, обидва з Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, мають виступити перед федеральним судом сьогодні о 15:00 на Манхеттені.
Згідно з судовими документами, Ліхтенштейн і Морган нібито змовилися відмити доходи в розмірі 119 754 біткойн, які були вкрадені з платформи Bitfinex після того, як хакер зламав системи Bitfinex і ініціював понад 2000 несанкціонованих транзакцій. Ці несанкціоновані транзакції спрямовували вкрадений біткойн на цифровий гаманець під контролем Ліхтенштейна. За останні п’ять років приблизно 25 000 вкрадених біткойнів було переведено з гаманця Ліхтенштейна через складний процес відмивання грошей, який закінчився тим, що частина вкрадених коштів була перерахована на фінансові рахунки, контрольовані Ліхтенштейном і Морганом. Решта викрадених коштів, що становлять понад 94 000 біткойнів, залишилися в гаманці, який використовується для отримання та зберігання незаконних доходів від злому. Після виконання санкціонованих судом ордерів на обшук онлайн-рахунків, які контролюються Ліхтенштейном і Морганом, спеціальні агенти отримали доступ до файлів в онлайн-аккаунті, підконтрольному Ліхтенштейну. Ці файли містили приватні ключі, необхідні для доступу до цифрового гаманця, який безпосередньо отримував кошти, вкрадені з Bitfinex, і дозволяли спеціальним агентам законно заволодіти та повернути понад 94 000 біткойнів. На момент вилучення вилучений біткойн оцінювався в понад 3,6 мільярда доларів.
У кримінальній скарзі стверджується, що Ліхтенштейн і Морган використовували численні складні методи відмивання, включаючи:
- використання вигаданих особистостей для створення онлайн-рахунків;
- використання комп'ютерних програм для автоматизації транзакцій, методика відмивання, яка дозволяє здійснювати багато транзакцій за короткий період часу;
- внесення вкрадених коштів на рахунки на різних біржах віртуальної валюти та ринках даркнету, а потім вилучення коштів, що приховує сліди історії транзакцій, руйнуючи потік коштів;
- конвертація біткоїнів в інші форми віртуальної валюти, включаючи віртуальну валюту з покращеною анонімністю (AEC), у практиці, відомому як «ланцюговий перехід»;
- використання бізнес-рахунків у США для легалізації своєї банківської діяльності.
Ліхтенштейну і Моргану звинувачують у змові з метою відмивання грошей, що передбачає максимальне покарання у вигляді двадцяти років позбавлення волі, і змові з метою обману Сполучених Штатів, що передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Суддя федерального окружного суду визначатиме будь-який вирок після розгляду Інструкцій США щодо винесення покарань та інших законодавчих факторів.
Читайте також:
Мінцифра з партнерами запускають пілотний проєкт, який допоможе в розробці е-гривні
НБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
