23 Травня, 2022 · FinAP NEWS Банківська справа / ЗЕД та валютні операції / Регулювання та нагляд НБУпереказ іноземної валюти ONP2P-переказиquasi cashміжнародний переказпереказ за кордонRelated postsНаціональний банк України визначив обов’язкові реквізити платіжної інструкції по переказах без відкриття рахункуНБУ запровадив комплексні зміни для удосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управлінняНБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингуНа експертній зустрічі Асоціації українських банків обговорили нові ризики та інформаційний обмін з ДержфінмоніторингомДіалог про PEP – обговорення від асоціації українських банківБанки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонок
