23 Травня, 2022 · FinAP NEWS Банківська справа / ЗЕД та валютні операції / Регулювання та нагляд НБУпереказ іноземної валюти ONP2P-переказиquasi cashміжнародний переказпереказ за кордонRelated postsНБУ запровадив комплексні зміни для удосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управлінняНБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингуНа експертній зустрічі Асоціації українських банків обговорили нові ризики та інформаційний обмін з ДержфінмоніторингомДіалог про PEP – обговорення від асоціації українських банківБанки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонокУ 2025 році обсяг платежів через СЕП зріс майже на 25%
