FATF внесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу, а перелік юрисдикцій високого ризику залишений без змін.
4 березня 2022 р. – завершилося шосте пленарне засідання FATF під головуванням Німеччини доктора Маркуса Плейєра.
При проведеному моніторингу дотримання стандартів FATF було внесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу. Разом з тим, перелік юрисдикцій високого ризику залишений без змін з лютого 2020р.
Юрисдикції, які перебувають під посиленим моніторингом, активно співпрацюють з FATF для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї.
Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов’язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки протягом узгоджених термінів і підлягає додатковим перевіркам.
Відповідно до гнучких процедур, прийнятих у лютому 2021 року, щоб дозволити FATF продовжити свою програму моніторингу у світлі пандемії COVID-19, FATF оновила свої заяви для країн, які перевіряються.
Нові юрисдикції, які підлягають посиленому моніторингу: Об’єднані Арабські Емірати.
Крім того, юрисдикція яка більше не підлягає посиленому моніторингу – Зімбабве.
FATF привітала Зімбабве за значний прогрес, досягнутий в усуненні стратегічних недоліків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які раніше були виявлені FATF і включені в її план дій.
Зімбабве більше не буде предметом посиленого процесу моніторингу FATF. Це сталося після того, як країну відвідали на місці. Зімбабве працюватиме з регіональним партнером FATF ESAAMLG, членом якого вона є, для продовження зміцнення режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Юрисдикції під посиленим моніторингом – березень 2022 року
Юрисдикції високого ризику – 21 лютого 2020 року
Нагадаємо, що в жовтні 2021р. FATF включили Тучеччину до «сірого списку», Йорданію та Малі.
Читайте також:
Читайте далі
У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула
Цього тижня Робоча група з фінансових заходів взяла участь у Глобальному саміті з боротьби з шахрайством, організованому ІНТЕРПОЛОМ та Офісом
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
