
Депутати оновили правила фінансового моніторингу PEP
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала
Офісом протидії рейдерству розроблено пам’ятку «Надання відомостей з ЄДР в умовах воєнного стану».
Під час воєнного стану та в умовах обмеження доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) постає питання можливості отримання виписки/витягу з ЄДР чи документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, ФОП.
У таких випадках стане у нагоді підготовлена Офісом протидії рейдерству пам’ятка «Надання відомостей з ЄДР в умовах воєнного стану».
Крім того, може бути корисною інформація за посиланнями:

Офісу протидії рейдерству розробив також пам’ятку щодо особливостей державної реєстрації бізнесу в умовах воєнного стану, яка надає відповіді на питання:
Читайте також:
Читайте далі

Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала

Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені