26 Січня, 2024 26 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМГарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ чекає розгорнутого звіту з фінмоніторингу від банківських установ
20 Лютого, 2023 20 Лютого, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ: розширено перелік файлів статистичної звітності, що подається в умовах особливого періоду
26 Червня, 2020 26 Червня, 2020Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗагальні підходи та правила подання звітності небанківськими фінустановами до НБУ після 1 липня 2020 рокуФормат, строки та вимоги до подання звітності за перше півріччя 2020 року.
