Законопроекти про запобігання фінансових зловживань - новини на FinAP

Ідентифікація та верифікація

Як змінився фінансовий ринок у 2024-му? Річний звіт НКЦПФР

20 Чер, 10:16

Електронні гроші та віртуальні активи

У Раді зареєстровано законопроєкт про включення криптоактивів до резервів НБУ

11 Чер, 10:51

Оперативні новини

До 10 років за обхід санкцій – парламент схвалив законопроєкт Президента

03 Чер, 15:45

AML Anti Money Laundering

Розкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу

09 Кві, 15:39

Цінні папери

Вперше в Україні відбулась пілотна видача аграрної ноти

12 Бер, 09:58

Держфінмоніторинг

НААУ пропонує конкретизувати вимоги до захисту Реєстру відступлень права грошової вимоги

10 Бер, 10:11

Держфінмоніторинг

Новий порядок погодження нкцпфр керівників, посадових осіб системи внутрішнього контролю, осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу

15 Січ, 10:28

Санкції

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за порушення санкцій

14 Січ, 15:55