9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяРозкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу
12 Березня, 2025 12 Березня, 2025Categories Цінні папери Юридична консультаціяВперше в Україні відбулась пілотна видача аграрної ноти
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Юридична консультаціяНААУ пропонує конкретизувати вимоги до захисту Реєстру відступлень права грошової вимоги
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories Держфінмоніторинг Юридична консультаціяНовий порядок погодження нкцпфр керівників, посадових осіб системи внутрішнього контролю, осіб, відповідальних за здійснення фінансового моніторингу
14 Січня, 2025 14 Січня, 2025Categories Санкції Юридична консультаціяЗеленський вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за порушення санкцій
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories Цінні папери Юридична консультаціяНовий фінансовий інструмент готовий до запуску: НКЦПФР завершила підготовку нормативної бази для аграрних нот в Україні
18 Вересня, 2024 18 Вересня, 2024Categories Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиКомітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт щодо нового регулювання ринків фінансових послуг Національним банком
15 Березня, 2024 15 Березня, 2024Categories Юридична консультаціяСБУ розглядає можливість розширення повноважень у сфері протидії терористичним загрозам для державних органів та підприємств
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиНКЦПФР розповіла про запровадження регулювання віртуальних активів в Україні
