валютний нагляд Архіви - Page 5 of 5 - FinAP | Програмне забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій сфері, фінансового моніторингу, пошуку публічних діячів

Новини та анонси

Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ у квітні 2023 року застосував до трьох банків та двадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

09.05.2023

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ у березні 2023 року застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

06.04.2023

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у лютому застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

03.03.2023

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ у січні застосував до п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

06.02.2023

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

06.09.2022

AML Anti Money Laundering

Національним банком України були застосовані заходи впливи за порушення у сфері фінмоніторингу

06.05.2022

Держфінмоніторинг

НБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

08.02.2022

ЗЕД та валютні операції

Міністерством фінансів внесено зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

Що змінилося?

20.05.2020

ЗЕД та валютні операції

Митні органи зможуть приймати на власні рахунки готівкову валюту в якості застави від нерезидентів

Зазначені зміни набувають чинності з 25 квітня 2020 року.

24.04.2020

Показати ще

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.

FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.

Долучайтеся до наших соціальних мереж:

Інформація про продукти:

info@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Техпідтримка:

support@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Навігація: