25 Січня, 2024 25 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2023 року
24 Січня, 2024 24 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
24 Січня, 2024 24 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
22 Січня, 2024 22 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингПідсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік
17 Січня, 2024 17 Січня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУОновлено вимоги до статистичної звітності для Національного банку
15 Січня, 2024 15 Січня, 2024Categories Цінні папериНабрав чинності новий порядок здійснення емісії акцій
15 Січня, 2024 15 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок визначення пов’язаних осіб для кредитних спілок
9 Січня, 2024 9 Січня, 2024Categories Податкова консультаціяЗміни до Положення про Міністерство юстиції щодо суб’єктів фінансового моніторингу
8 Січня, 2024 8 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяЯк отримати довідку про підтвердження статусу податкового резидента України
