SY | Сторінка 18 з 36 | FinAP

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за березень 2024 року

12 Кві, 13:22

Ідентифікація та верифікація

Стало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру

08 Кві, 09:04

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

05 Кві, 13:35

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст щодо особливостей проставлення апостилю на деяких видах офіційних документів

05 Кві, 09:23

Держфінмоніторинг

НБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

01 Кві, 09:02

AML Anti Money Laundering

Звіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів

29 Бер, 10:10

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

27 Бер, 09:45

Оперативні новини

НБУ затвердив порядок поновлення ліцензій на тимчасово окупованих територіях

26 Бер, 09:59