7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLПроведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLПроцедури FATF для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG в рамках 5-го раунду оцінювання
30 Серпня, 2024 30 Серпня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFМетодологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем AML/CFT/CPF
18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLТемна сторона боротьби з відмиванням грошей: пом’якшення непередбачених наслідків стандартів FATF
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories FATF ДержфінмоніторингОновлення Рекомендації № 15 «Віртуальні активи» від FATF
28 Червня, 2024 28 Червня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLПідсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
24 Червня, 2024 24 Червня, 2024Categories FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
12 Березня, 2024 12 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод
29 Лютого, 2024 29 Лютого, 2024Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLКанада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері
