21 Серпня, 2025 21 Серпня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF в Раді Безпеки ООН: рекомендації та виклики у протидії фінансуванню тероризму
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
27 Лютого, 2025 27 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингПідсумки засідання FATF за участі української делегації
26 Лютого, 2025 26 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновлює Рекомендації: Нові підходи до ПВК/ФТ
7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПроведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПроцедури FATF для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG в рамках 5-го раунду оцінювання
30 Серпня, 2024 30 Серпня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМетодологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем AML/CFT/CPF
18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLТемна сторона боротьби з відмиванням грошей: пом’якшення непередбачених наслідків стандартів FATF
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories FATFДержфінмоніторингОновлення Рекомендації № 15 «Віртуальні активи» від FATF
