16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом
24 Лютого, 2025 24 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFПідсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року, оновлено “сірий список”
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFФіліппіни можуть покинути сірий список FATF
28 Жовтня, 2024 28 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFПідсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLFATF змінює критерії внесення до сірого списку
28 Червня, 2024 28 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПідсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
3 Червня, 2024 3 Червня, 2024Categories FATFТуреччину можуть вилучити із “сірого списку” фінансового наглядового органу FATF
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®FATFЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
