Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Сірий список FATF
AML Anti Money Laundering

FATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом

16 Чер, 16:00
AML Anti Money Laundering

Підсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року, оновлено “сірий список”

24 Лют, 10:48
AML Anti Money Laundering

Філіппіни можуть покинути сірий список FATF

13 Лют, 16:22
AML Anti Money Laundering

Підсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року

28 Жов, 10:44
AML Anti Money Laundering

FATF змінює критерії внесення до сірого списку

18 Жов, 09:51
AML Anti Money Laundering

Підсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено

28 Чер, 15:25
FATF

Туреччину можуть вилучити із “сірого списку” фінансового наглядового органу FATF

03 Чер, 16:59
AML Anti Money Laundering

Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни

26 Лют, 11:29
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved