6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяПрезидент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про санкції щодо активів окремих осіб
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУНаціональним банком України були застосовані заходи впливи за порушення у сфері фінмоніторингу
4 Травня, 2022 4 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїЮридична консультаціяНа кого може поширюватись Закон про націоналізацію майна росіян
4 Травня, 2022 4 Травня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїВерховна Рада України заборонила діяльність проросійських партій
21 Квітня, 2022 21 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСША запровадили нові санкції проти 40 фізичних і юридичних осіб рф
20 Квітня, 2022 20 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїКанада запровадила санкції проти громадян росії
19 Квітня, 2022 19 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїБанки росії потрапили під останній раунд санкцій
15 Квітня, 2022 15 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїросійська федерація – держава-терорист
15 Квітня, 2022 15 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСанкції проти Росії: Великобританія заморозила активи соратників Абрамовича
