11 Жовтня, 2022 11 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Санкції Юридична консультаціяМіністерством юстиції України затверджено порядок реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики
6 Жовтня, 2022 6 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЄС погодив восьмий пакет санкцій проти Росії
5 Жовтня, 2022 5 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЄС узгодив нові санкції проти РФ
3 Жовтня, 2022 3 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїРНБО ухвалила санкції проти 3600 значущих фізичних і юридичних осіб рф
12 Вересня, 2022 12 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЗатверджено проект Концепції державної санкційної політики
6 Вересня, 2022 6 Вересня, 2022Categories СанкціїПрезидент США Джо Байден заявив, що росія не має бути визнана державою-спонсором тероризмуKI
4 Вересня, 2022 4 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїПрибічники країни-агресора потрапляють під жорсткі обмежувальні заходиKI
2 Вересня, 2022 2 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Санкції Юридична консультаціяУряд схвалив законопроект щодо захисту фінансової системи від держави агресора
2 Вересня, 2022 2 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СанкціїРоз’яснення НБУ щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій
