1 Липня, 2022 1 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїАвстралія ввела санкції проти ще 16 росіян
29 Червня, 2022 29 Червня, 2022Categories Держфінмоніторинг СанкціїПовідомлення МВС щодо роботи міжвідомчого офісу з питань виявлення активів рф та її резидентів
27 Червня, 2022 27 Червня, 2022Categories СанкціїСША повідомили про намір запровадити нові санкції проти РФ
24 Червня, 2022 24 Червня, 2022Categories СанкціїМіжнародна група Єрмака-Макфола презентувала Дорожню карту фінансових санкцій
17 Червня, 2022 17 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїДенис Малюська: Суд заборонив діяльність дев’яти політичних партій
8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингОприлюднено Публічний огляд звіту «Повернення активів – роль ПФР»
26 Травня, 2022 26 Травня, 2022Categories СанкціїПрезидент підписав закон щодо санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяУкраїна має чотири можливі напрями конфіскації активів росії та пов’язаних із нею компаній
13 Травня, 2022 13 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїВелика Британія вводить санкції проти тіньової мережі, яка фінансує розкішний спосіб життя путіна
