19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories СанкціїЄС ухвалив 9-й пакет економічних та індивідуальних санкцій
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLЕгмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу
15 Грудня, 2022 15 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLСейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїВелика Британія ввела санкції за удари РФ по критичній інфраструктурі України
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини СанкціїВерховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів
7 Грудня, 2022 7 Грудня, 2022Categories СанкціїАРМА зможе управляти майном країни-окупанта без погодження з власниками — комітет підтримав законопроєкт
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
29 Листопада, 2022 29 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLСША у НАТО роз’яснили позицію щодо невизнання Росії державою-спонсором тероризму
28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLРада ЄС схвалила визнання обходу санкцій проти Росії злочином
