санкції Архіви - Page 11 of 32 - FinAP | Програмне забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій сфері, фінансового моніторингу, пошуку публічних діячів

Новини та анонси

Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.

Банківська справа

Законодавці ЄС досягли згоди щодо спрощення миттєвих платежів у євро

08.11.2023

Санкції

США посилює санкції проти постачальників військових технологій до рф

03.11.2023

Санкції

Зареєстровано законопроєкт щодо квартир, стягнених у дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону про санкції

01.11.2023

КРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО

31.10.2023

Держфінмоніторинг

Світова група фінансової розвідки зупинила членство росії

20.10.2023

Санкції

Переваги та недоліки створення санкційного реєстру

19.10.2023

Ідентифікація та верифікація

Обмеження політичної діяльності осіб, пов’язаних із забороненими партіями

05.10.2023

Санкції

Затверджено доказові стандарти для внесення змін у санкційні переліки та переліки терористів

02.10.2023

CheckLists FinAP

Розширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні

29.09.2023

CheckLists FinAP

OFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА

28.09.2023

Показати ще

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.

FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.

Долучайтеся до наших соціальних мереж:

Інформація про продукти:

info@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Техпідтримка:

support@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Навігація: