Ризик-орієнтований підхід – новини за тегом на сайті FinAP

Регулювання та нагляд НБУ

Що робити, якщо банк розцінив ваш картковий переказ, як ризиковий

23 Чер, 09:45

Ідентифікація та верифікація

НБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs

19 Чер, 15:17

Ідентифікація та верифікація

Уряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)

04 Тра, 09:58

Ідентифікація та верифікація

Мінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів

14 Лют, 16:10

Держфінмоніторинг

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

29 Гру, 17:05

Ідентифікація та верифікація

Закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності

21 Лис, 16:53

Методологія

ОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації

01 Лис, 09:55

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу

27 Жов, 10:41