ризик-орієнтований підхід

21 Листопада, 2022
21 Листопада, 2022
Categories

Закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності

Do you like it?
Read more
27 Жовтня, 2022
27 Жовтня, 2022
Categories

НКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу

Do you like it?
Read more
28 Грудня, 2021
28 Грудня, 2021
Categories

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»

Do you like it?
Read more
23 Березня, 2021
23 Березня, 2021
Categories

Правила фінансового моніторингу у 2021 році. Що змінилося?

Do you like it?
Read more
21 Лютого, 2021
21 Лютого, 2021
Categories

Про нові зміни фінансового моніторингу

Про вдосконалення процедури фінансового моніторингу та приводення її у відповідність до стандартів фінансового моніторингу відповідно до актуальних світових та європейських норм.
Do you like it?
Read more
Load more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial