22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories FATFДержфінмоніторингОперативні новиниFATF внесено М’янму до чорного списку
18 Січня, 2022 18 Січня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДержфінмоніторинг представив публічний звіт за 2021 рік
11 Листопада, 2021 11 Листопада, 2021Categories МетодологіяЦінні папериНЦПФР затвердила рекомендації з первинного фінмоніторингу для учасників фондового ринку
10 Листопада, 2021 10 Листопада, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяЗареєстровано проект Закону щодо внесення змін про подання інформації з питань фінансового моніторингу
1 Жовтня, 2021 1 Жовтня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяПро заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу
23 Липня, 2021 23 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяНБУ надав роз’яснень з питань фінансового моніторингу
3 Червня, 2021 3 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяЮридична консультаціяФінансовий моніторинг: з якими проблемами зіштовхуються суди
28 Травня, 2021 28 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингДослідження Держфінмоніторингу щодо ризиків використання неприбуткових організацій у 2020 році
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяНБУ оновив перелік інформаційних ресурсів
