ризик-орієнтований підхід та фінансовий моніторинг

3 Січня, 2024
3 Січня, 2024
Categories

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial