28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяВерховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяFinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами
2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами
31 Травня, 2021 31 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Санкції Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиСервіс Check√Lists FinAP™
13 Квітня, 2021 13 Квітня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг МетодологіяПро особливості ділових відносин з політично значущими особами
18 Лютого, 2021 18 Лютого, 2021Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Банківська справа Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи ЗЕД та валютні операції Офшори Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУ Санкції Світові новини AML Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Юридична консультаціяСервіс Check√Lists FinAP™
18 Серпня, 2020 18 Серпня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація МетодологіяНБУ роз’яснив кого вважати публічними діячамиБанк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
