РЕР | Сторінка 2 з 2 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

НБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs

19 Чер, 15:17

Ідентифікація та верифікація

Раді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами

08 Тра, 09:41

Ідентифікація та верифікація

Уряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)

04 Тра, 09:58

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами

02 Чер, 13:50

Ідентифікація та верифікація

Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору

24 Лис, 16:40