8 Травня, 2023 8 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРаді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами
4 Травня, 2023 4 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяУряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)
2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингМетодологіяДержфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами
24 Листопада, 2020 24 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУАктуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору
