5 Вересня, 2025 5 Вересня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF, Egmont Group, Інтерпол та Управління ООН: посібник для країн щодо посилення співпраці у протидії відмиванню коштів
28 Серпня, 2025 28 Серпня, 2025Categories FATFМетодологіяСвітові новини AMLFATF запустила Національний набір інструментів оцінки ризиків для сприяння країнам визначати найбільші ризики відмивання грошей
21 Серпня, 2025 21 Серпня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF в Раді Безпеки ООН: рекомендації та виклики у протидії фінансуванню тероризму
24 Липня, 2025 24 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFУніверсальні процедури FATF: єдиний підхід до взаємних оцінок у глобальній мережі
2 Липня, 2025 2 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFОцінювання технічної відповідності та ефективності заходів ПВК/ФТ згідно з методологіями FATF (2013, 2022)
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
