Регулювання ринку небанківських фінансових послуг | Сторінка 4 з 5 | FinAp

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ у вересні застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

08 Жов, 14:54

Ідентифікація та верифікація

Урегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта

08 Жов, 09:40

Регулювання та нагляд НБУ

Нацбанк визначив, як виявлятиме неліцензованих надавачів фінпослуг: куди скаржитися

10 Вер, 09:03

Ідентифікація та верифікація

Нацбанк надав ряд роз’яснень для фінансових установ по Постанові №107 та Положенню №199

16 Тра, 09:44

Регулювання та нагляд НБУ

Особливості регулювання та нагляду на ринку небанківських фінпослуг в умовах воєнного стану: оновлені аспекти

15 Кві, 15:51

Держфінмоніторинг

НБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

01 Кві, 09:02

Регулювання та нагляд НБУ

Уточнено порядок здійснення тимчасової адміністрації та перелік ознак ризикової діяльності небанківських фінустанов

21 Бер, 14:19

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ розповів, як зміниться регулювання діяльності небанків у 2024 році

21 Лют, 10:58