FATCA ДПС надає роз’яснення про облік підзвітних фінансових установ за загальним стандартом звітності CRS Читати далі 11.10.2023
Держфінмоніторинг Заходи впливу Національного банку у вересні місяці до фінансових установ Читати далі 09.10.2023
Електронні гроші та віртуальні активи Оцінка ризиків щодо криптовалюти від МВФ Читати далі 04.10.2023
Санкції Затверджено доказові стандарти для внесення змін у санкційні переліки та переліки терористів Читати далі 02.10.2023
CheckLists FinAP OFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА Читати далі 28.09.2023
FATF Мінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ Читати далі 25.09.2023
Регулювання та нагляд НБУ Нововведення в звітності для небанківських фінансових установ Читати далі 25.09.2023