29 Серпня, 2023 29 Серпня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingСанкціїМіжнародною робочою групою запропоновано ряд заходів щодо посилення нагляду над несанкціонованою співпрацею з рф
9 Вересня, 2021 9 Вересня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяДепутати змінили суму переказу, який можна здійснювати без верифікації платника
