5 Травня, 2025 5 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингПодаткова консультаціяУрядовий законопроєкт дозволить Податковій службі передавати дані з Реєстру рахунків і сейфів громадян Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та виконавчій службі
29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2025 року
15 Квітня, 2025 15 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингПодаткова консультаціяПідсумки Х Міжнародної конференції з обліку, контролю й оподаткування за участі Держфінмоніторингу
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2025 року
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL
27 Лютого, 2025 27 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингПідсумки засідання FATF за участі української делегації
26 Лютого, 2025 26 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновлює Рекомендації: Нові підходи до ПВК/ФТ
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниЩодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)
