Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. протидія відмивання коштів
AML Anti Money Laundering

Міжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму

21 Тра, 14:31
Держфінмоніторинг

НБУ планує створити реєстр «дропів» з обмеженим доступом до переказів

08 Тра, 11:54
Держфінмоніторинг

Урядовий законопроєкт дозволить Податковій службі передавати дані з Реєстру рахунків і сейфів громадян Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та виконавчій службі

05 Тра, 15:14
Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2025 року

29 Кві, 15:24
Держфінмоніторинг

Підсумки Х Міжнародної конференції з обліку, контролю й оподаткування за участі Держфінмоніторингу

15 Кві, 16:30
Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2025 року

10 Бер, 15:00
AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторингом здійснено переклад Методології FATF та Рекомендацій FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL

10 Бер, 13:01
AML Anti Money Laundering

Підсумки засідання FATF за участі української делегації

27 Лют, 10:49
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved