Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів, і призначив банку штраф у розмірі 3 млн швейцарських франків (близько
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
Європейська комісія представила план реформування банківського сектору ЄС, який має зменшити фрагментацію єдиного ринку, полегшити транскордонну діяльність банків та підвищити їхню конкурентоспроможність. Законодавчі пропозиції очікуються у першому кварталі 2027 року.
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
У новому звіті Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) підкреслюється нагальна необхідність співпраці органів влади та приватного сектору у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та
Париж, 1 липня 2026 р. – Сьогодні Велика Британія бере на себе головування в глобальному органі з боротьби з незаконним фінансуванням, Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF),
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) опублікувала новий матеріал, спрямований на підвищення обізнаності щодо ключових тенденцій і типологій, за яких соціальні мережі, додатки для обміну миттєвими
Оновлення Рекомендації 6 узгоджує стандарти FATF із резолюціями Ради Безпеки ООН щодо гуманітарних винятків
В Парижі відбулося чергове пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яке стало завершальним під головуванням Мексики. Представники понад 200 юрисдикцій та міжнародних організацій обговорили
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
