19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниВерховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп
17 Грудня, 2024 17 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року
12 Грудня, 2024 12 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингПро функціонування ресурсу «Методологічні Бюлетені»
10 Грудня, 2024 10 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг підготував Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLУкраїна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу
2 Грудня, 2024 2 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLУкраїна посилює міжнародну співпрацю для боротьби з фінансовими злочинами
19 Листопада, 2024 19 Листопада, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
4 Листопада, 2024 4 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLДержфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингМінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
