10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFОновлено Процедури 2013 року для четвертого раунду взаємних оцінок FATF
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFПроцедури взаємних оцінок та подальших дій FATF/ICRG у сфері ПВК/ФТ
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFУніверсальні процедури FATF: єдиний підхід до взаємних оцінок у глобальній мережі
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму
6 Червня, 2025 6 Червня, 2025Categories Світові новини AMLЄС розглядає можливість включення росії до свого «сірого списку»
21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFМіжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму
8 Травня, 2025 8 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ планує створити реєстр «дропів» з обмеженим доступом до переказів
5 Травня, 2025 5 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Податкова консультаціяУрядовий законопроєкт дозволить Податковій службі передавати дані з Реєстру рахунків і сейфів громадян Держфінмоніторингу, НАБУ, БЕБ, НАЗК та виконавчій службі
