Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
30 жовтня 2026 року Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила оновлені переліки юрисдикцій, які мають стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та
Законопроєкт №16145 передбачає встановлення єдиних правил роботи посередників у сфері нерухомості. Серед завдань ініціативи — посилення фінансового моніторингу, протидія відмиванню коштів і скорочення тіньового сектору ринку. У Верховній Раді зареєстрували
Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних банківських рахунків. Європейський орган із протидії відмиванню коштів (AMLA) оприлюднив
Що змінюється у глобальному підході до протидії незаконному фінансуванню та які ризики для фінансового сектору опинилися у фокусі G20
Що змінюється у глобальному підході до протидії незаконному фінансуванню та які ризики для фінансового сектору опинилися у фокусі G20
Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів, і призначив банку штраф у розмірі 3 млн швейцарських франків (близько
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
Європейська комісія представила план реформування банківського сектору ЄС, який має зменшити фрагментацію єдиного ринку, полегшити транскордонну діяльність банків та підвищити їхню конкурентоспроможність. Законодавчі пропозиції очікуються у першому кварталі 2027 року.
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
