протидія відмивання коштів | FinAP

Держфінмоніторинг

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу !

29 Січ, 17:18

AML Anti Money Laundering

Методології FATF: останнє оновлення — грудень 2025 року

19 Гру, 15:11

AML Anti Money Laundering

Оновлені процедури FATF в грудні 2025 року

04 Гру, 14:28

AML Anti Money Laundering

Європейська Рада та Парламент досягли угоди щодо посилення боротьби з шахрайством та підвищення прозорості

27 Лис, 15:50

AML Anti Money Laundering

Оновлені процедури FATF: ключові підходи до взаємних оцінок та подальшого моніторингу

17 Лис, 14:35

AML Anti Money Laundering

FATF, Egmont Group, Інтерпол та Управління ООН: посібник для країн щодо посилення співпраці у протидії відмиванню коштів

05 Вер, 14:28

AML Anti Money Laundering

FATF в Раді Безпеки ООН: рекомендації та виклики у протидії фінансуванню тероризму

21 Сер, 16:24

AML Anti Money Laundering

Оновлено Процедури 2013 року для четвертого раунду взаємних оцінок FATF

10 Лип, 11:38