17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниЩодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFРічний звіт FATF за 2023-2024 рік
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2024 року
3 Січня, 2025 3 Січня, 2025Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМДо уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
27 Грудня, 2024 27 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингПосилення боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: засідання Ради та нове дослідження Держфінмоніторингу
23 Грудня, 2024 23 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингЗавершився щорічний Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»
19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниВерховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп
17 Грудня, 2024 17 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року
