Новини про політично значущі особи на сайті FinAP

CheckLists FinAP

Обов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs

18 Жов, 14:44

CheckLists FinAP

ВРУ прийняла закон про довічний статус PEP

17 Жов, 15:56

CheckLists FinAP

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів

16 Жов, 17:53

AML Anti Money Laundering

Рада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників

13 Жов, 15:46

CheckLists FinAP

Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб

21 Вер, 14:09

Ідентифікація та верифікація

НБУ: Урегульовано окремі питання здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу стосовно РЕРs

07 Вер, 08:32

AML Anti Money Laundering

Верховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них

04 Вер, 15:45

AML Anti Money Laundering

Повернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом

04 Вер, 14:56