17 Жовтня, 2023 17 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяВРУ прийняла закон про довічний статус PEP
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
13 Жовтня, 2023 13 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяРада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників
21 Вересня, 2023 21 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяВерховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: Урегульовано окремі питання здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу стосовно РЕРs
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяВерховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®FATFІдентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
23 Серпня, 2023 23 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяГетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяFinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами
