політично значуща особа | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

НБУ: Урегульовано окремі питання здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу стосовно РЕРs

07 Вер, 08:32

AML Anti Money Laundering

Верховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них

04 Вер, 15:45

Юридична консультація

Значно зросте прозорість операцій з валютою, здійснених чиновниками та посадовцями

04 Лип, 15:28

Ідентифікація та верифікація

Закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності

21 Лис, 16:53

Держфінмоніторинг

Президент підписав закон, спрямований на захист і цілісність фінансової системи України від дій росії та білорусі

18 Лис, 13:15

Ідентифікація та верифікація

Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

14 Лис, 11:18

AML Anti Money Laundering

Комплаєнс-перевірка клієнтів

24 Чер, 16:46

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами

02 Чер, 13:50