11 Березня, 2021 11 Березня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Методологія Регулювання та нагляд НБУРоз’яснення НБУ щодо присвоєння рівня ризику національним політично значущим особамВ новому законі про фінансовий моніторинг виключено норму про обов’язкове встановлення високого ризику ділових відносин стосовно національних PEP.
