Politically Exposed Persons | Сторінка 3 з 3 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

Повернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом

04 Вер, 14:56

CheckLists FinAP

Гетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP

23 Сер, 10:45

Податкова консультація

Оприлюднено проект закону про зміни Податкового кодексу: враховано Рекомендації Ради ОЕСР для боротьби з підкупом іноземних посадових осіб

20 Чер, 17:39

Ідентифікація та верифікація

НБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs

19 Чер, 15:17

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення НБУ щодо присвоєння рівня ризику національним політично значущим особам

11 Бер, 12:00