19 Червня, 2023 19 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs
11 Березня, 2021 11 Березня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Методологія Регулювання та нагляд НБУРоз’яснення НБУ щодо присвоєння рівня ризику національним політично значущим особамВ новому законі про фінансовий моніторинг виключено норму про обов’язкове встановлення високого ризику ділових відносин стосовно національних PEP.
