ПЕП України | FinAP

Регулювання та нагляд НБУ

До відома суб’єктів первинного фінмоніторингу щодо відображення інформації про РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасник — член сім’ї або пов’язана особа

30 Січ, 16:41

Ідентифікація та верифікація

НБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)

02 Вер, 17:25

Держфінмоніторинг

Перевірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ

02 Лип, 14:42

AML Anti Money Laundering

Звіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС

09 Лис, 14:25

Ідентифікація та верифікація

Голова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs

20 Жов, 15:33

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

31 Тра, 16:10

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

18 Лют, 14:04