2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЗвіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
31 Травня, 2021 31 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяСанкціїСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиСервіс Check√Lists FinAP™
18 Лютого, 2021 18 Лютого, 2021Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиЗЕД та валютні операціїОфшориПодаткова консультаціяРегулювання та нагляд НБУСанкціїСвітові новини AMLСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиЮридична консультаціяСервіс Check√Lists FinAP™
