Регулювання та нагляд НБУ НКЦПФР планує припинити ведення Державного реєстру фінансових установ Читати далі 04.10.2023
Держфінмоніторинг Держфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування Читати далі 20.09.2023
Держфінмоніторинг Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2023 року) Читати далі 14.09.2023
ЗЕД та валютні операції Припинено дію Угод про уникнення подвійного оподаткування з Іраном і Сирією Читати далі 23.08.2023
CheckLists FinAP Гетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP Читати далі 23.08.2023