Новини та анонси

Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.

AML Anti Money Laundering

РОЗ’ЯСНЕННЯ НБУ: Оператори мобільного зв’язку зможуть і надалі без будь-яких обмежень надавати телекомунікаційні послуги

Оплата мобільного зв’язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень.
Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір проводити переказ коштів на користь інших осіб, тоді фінансові установи в межах Закону мають здійснити належну перевірку такого клієнта, в тому числі його ідентифікацію та верифікацію.

Читати далі
AML Anti Money Laundering

НБУ про нові інструменти для дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів

Банки зможуть самостійно обирати необхідну їм модель відповіднодо власних бажань, можливостей доопрацювання програмних комплексів та відповідної оцінки ризиків такої діяльності.

Читати далі
Ідентифікація та верифікація

Нотаріуси отримали повноваження на проставлення апостиля

Ці зміни надають нотаріусам повноваження з прийняття та видачі документів для проставлення апостиля на офіційних документах, що оформляються нотаріусами України, а також на документах, що видаються органами юстиції та судами.

Читати далі
FATCA

FATCA та фінансові установи

Україна вимагає від звітних фінансових установ України застосовувати процедури комплексної перевірки з дотриманням процедури AML/KYC, з метою визначення американських підзвітних рахунків та рахунків, що належать фінансовим установам.

Читати далі
Електронні гроші та віртуальні активи

Як за допомогою веб-ресурсів здійснюють незаконні дії щодо перерахунку грошових коштів через електронні гаманці

Печерський районний суд Києва 27 січня 2020 року ухвалив рішення заблокувати доступ до 59 веб-ресурсів серед яких букмекерські компанії та онлайн-казино

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.