Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. неприбуткові установи
AML Anti Money Laundering

FATF запроваджує нову процедуру для мінімізації негативного впливу на некомерційні організації

11 Лип, 10:13
Ідентифікація та верифікація

Неприбутковий статус благодійних організацій: правила, пільги та ризики

23 Тра, 14:33
Ідентифікація та верифікація

Оновлення порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій

30 Січ, 16:57
Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях

11 Жов, 10:13
Ідентифікація та верифікація

Як відбувається реєстрація іноземної неприбуткової організації в умовах воєнного стану?

03 Чер, 11:03
AML Anti Money Laundering

Дослідження Держфінмоніторингу щодо ризиків використання неприбуткових організацій у 2020 році

28 Тра, 13:50
Ідентифікація та верифікація

Змінено порядок ведення Реєстру неприбуткових установ

21 Гру, 16:57
Ідентифікація та верифікація

За яких умов контролюючий орган виключає організацію з Реєстру неприбуткових установ та організацій ?

30 Чер, 11:54
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved