неприбуткові установи | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

FATF запроваджує нову процедуру для мінімізації негативного впливу на некомерційні організації

11 Лип, 10:13

Ідентифікація та верифікація

Неприбутковий статус благодійних організацій: правила, пільги та ризики

23 Тра, 14:33

Ідентифікація та верифікація

Оновлення порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій

30 Січ, 16:57

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях

11 Жов, 10:13

Ідентифікація та верифікація

Як відбувається реєстрація іноземної неприбуткової організації в умовах воєнного стану?

03 Чер, 11:03

AML Anti Money Laundering

Дослідження Держфінмоніторингу щодо ризиків використання неприбуткових організацій у 2020 році

28 Тра, 13:50

Ідентифікація та верифікація

Змінено порядок ведення Реєстру неприбуткових установ

21 Гру, 16:57

Ідентифікація та верифікація

За яких умов контролюючий орган виключає організацію з Реєстру неприбуткових установ та організацій ?

30 Чер, 11:54