8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку у жовтні місяці до фінансових установ
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
9 Жовтня, 2023 9 Жовтня, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку у вересні місяці до фінансових установ
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингСПЛІТ, небанківські фінансові установиМінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНововведення в звітності для небанківських фінансових установ
19 Вересня, 2023 19 Вересня, 2023Categories FATCAМіністерство фінансів України роз’яснює практичні питання тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS
8 Вересня, 2023 8 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено вимоги щодо діяльності страхових посередників
8 Вересня, 2023 8 Вересня, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
