Ідентифікація та верифікація
Набрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)
Ідентифікація та верифікація
Голова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
CheckLists FinAP
Обов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
CheckLists FinAP
ВРУ прийняла закон про довічний статус PEP
AML Anti Money Laundering
Рада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників
Ідентифікація та верифікація