7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLПроведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFМетодологія 5-го раунду взаємного оцінювання від FATF
11 Травня, 2023 11 Травня, 2023Categories ДержфінмоніторингМатеріали міжнародної конференції «Наднаціональна і національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи»
5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг: схвалено Звіт про проведення національної оцінки ризиків
11 Серпня, 2020 11 Серпня, 2020Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингПорядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
