Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Регулювання_та_нагляд_НБУ НБУ знову вводить плату за BankID: нові тарифи для банків і бізнесу Варто
Верховний Суд наголосив, що тривалий період реалізації не може компенсувати відсутність чітко визначених етапів і актуальної фінансової інформації. Позицію Північно-західного апеляційного господарського суду, викладену в постанові від 18.08.2025 у справі
Відповідні Зміни до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду (далі – Зміни) визначають порядок реалізації повноважень Національного банку, передбачених статтями 66 та 67 Закону України «Про банки
Мінфін оприлюднив нові податкові ініціативи, що пропонують запровадити для бізнесу та громадян. Міністерство фінансів України підготувало законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Сьогодні процедура реєстрації непублічних випусків акцій в Україні є застарілою: вона занадто довга, дорога та складна. Через те, що державні вимоги не відповідають реальним ризикам таких розміщень, бізнес часто уникає
На Офіційному інтернет-представництві Національного банку відкрито окрему сторінку “Сталий розвиток фінансового сектору”. На новій сторінці відображатимуться документи та напрацювання Національного банку стосовно впровадження принципів сталого розвитку, екологічної та соціальної відповідальності у
Міністерство цифрової трансформації розробило пакет законодавчих змін, покликаних оновити правила функціонування грального ринку в Україні та запровадити цифрові інструменти контролю за діяльністю операторів. У Мінцифри нагадують, що азартні ігри в
Законопроєкт передбачає, що низка державних органів зможе автоматично отримувати інформацію про рахунки українців із відповідного реєстр. Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу проведе чергове засідання
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови Національного банку Сергія Ніколайчука,
Підписано поправку до закону у Польщі про обмін податковою інформацією з іншими країнами щодо трансакцій на ринку криптовалют. Згідно із законом, постачальники послуг криптовалюти будуть зобов’язані збирати та перевіряти дані своїх клієнтів. Це,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
