Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу, регулювання та змін законодавства #FATF #AML FATF оновила переліки ризикових юрисдикцій: чотири країни виключено із «сірого списку»
Після циклу управління змінами 2026 року для правил схеми перевірки отримувача платежу (VOP) та пов’язаних з ним публічних консультацій, Європейська платіжна рада (EPC) опублікувала версію 2.0 своїх рекомендацій щодо процесів
Національний банк оновив підходи до визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового та валютного ринків України (далі – ІГВР). Зміни сприятимуть підвищенню прозорості, надійності та репрезентативності ІГВР і наближенню відповідності практики
Національний банк України планує оновити нормативну базу у сфері врегулювання неплатоспроможних банків. Регулятор пропонує скасувати правила, за якими раніше здійснювалася попередня кваліфікація осіб, зацікавлених в участі у виведенні таких банків
Кабінет Міністрів України затвердив операційний план реалізації у 2027–2030 роках Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку. Документ визначає конкретні заходи, строки їх виконання та відповідальних виконавців для подальшого впровадження
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація Наслідки визнання фізичної особи банкрутом Банкрутство фізичної особи може звільнити від частини боргів, але передбачає обмеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постановою від 28 жовтня 2026 року № 09/21/5573/К01 схвалила проєкт рішення, який передбачає запровадження електронної інформаційної взаємодії депозитарних установ та інвестиційних фірм
Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілі фінансові операції, пов’язані з привласненням бюджетних коштів під час освітніх закупівель у межах програми Ukraine Facility, а також діяльністю міжнародної мережі компаній, яка
Національний банк України пропонує оновити порядок планування та проведення виїзного моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни стосуються затвердження річного плану перевірок, погодження документа та визначення підстав для його коригування. Проєкт
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація Вивезення готівки за кордон: НБУ спростив підтвердження зняття коштів Національний банк України уточнив, які документи
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
