нагляд | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Чесні та однакові правила роботи для всіх – ознака прозорості ринку

09 Жов, 14:32

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у вересні 2025 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

08 Жов, 08:45

Ідентифікація та верифікація

Змінено підходи до оцінки банками боржників із метою розширення доступу до кредитів для бізнесу на прифронтових територіях

07 Жов, 16:00

Держфінмоніторинг

ОЕСР відзначила прогрес України у формуванні та реалізації антикорупційної політики

06 Жов, 12:06

Регулювання та нагляд НБУ

Розпочинається обговорення змін до порядку реєстрації учасників платіжного ринку

06 Жов, 11:52

Держфінмоніторинг

Актуалізовано окремі вимоги нормативно-правових актів на ринку небанківських фінансових послуг під час дії воєнного стану

01 Жов, 08:12

AML Anti Money Laundering

ОЕСР відзначив значний прогрес в антикорупційній політиці України

29 Вер, 16:38

Держфінмоніторинг

Національний банк України пом’якшує валютні обмеження

18 Вер, 14:25