Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку працює над оновленням українського ринку капіталу, поєднуючи цифровізацію, розвиток крипторинку, нові вимоги до професійних учасників та розширення можливостей для роздрібних інвесторів. Під
Національний банк України оновив вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика. Зокрема, скасовано перехідну норму Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, яка давала страховику змогу
Національний банк України впроваджує великий пакет пом’якшення валютних обмежень. Метою змін, що почнуть діяти з 11 серпня 2026 року, є передусім підтримання фізичних осіб. Водночас пакет також містить важливі зміни
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #FATF #AML Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн FATF в липні 2026 року Група оновлює актуальний огляд взаємних
Національний банк України унормував порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника (примусового списання / стягнення коштів), у тому числі для погашення податкового боргу. Зокрема, йдеться про випадки недостатності /
Якщо в системі Pay Pal зареєстрований особистий рахунок фізособи, то такі кошти оподатковуються як дохід фізособи, повідомляє «Судово-юридична газета» Фізичні особи-підприємці, які отримують оплату за свої послуги через міжнародну платіжну систему
Останніми днями в публічному просторі поширюється інформація про нібито нові вимоги Національного банку щодо обов’язкового зазначення на квитанціях за оплату житлово-комунальних послуг персональних даних платника, зокрема податкового номера та повного
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Пропонується внести зміни до порядку відкриття та закриття рахунків користувачів НБУ пропонує оновити порядок відкриття
29 липня, відбулося чергове засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. До порядку денного увійшло 31 питання, що стосувалися нормативно-правового регулювання, реєстрації випусків цінних паперів, допуску іноземних цінних
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
