Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в азартних іграх: Мінфін і Рада Європи провели тренінг Мета заходу
Європейський орган з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AMLA) 1 жовтня 2026 року завершив підготовку трьох пакетів проєктів регуляторних технічних стандартів (RTS), які визначають основні заходи для компаній і
Тіньова економіка – це не одна цифра і не набір ізольованих схем. Зарплати у конвертах. Торгівля без чеків. “Скрутки” ПДВ. Конвертаційні центри. Дропи. Зловживання спрощеною системою. Сірий імпорт. Нелегальні ринки
Національний банк України нагадав банкам та небанківським надавачам платіжних послуг, що відмовляти клієнтам у проведенні операцій можна лише за наявності чітких законних підстав. Якщо передбачених законом причин для відмови немає,
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
Україна продовжує впроваджувати європейські підходи до сталого фінансування. Для цього Кабінет Міністрів України на засіданні 30 вересня схвалив Дорожню карту впровадження екологічних, соціальних та управлінських (ESG) підходів та інструментів сталого
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює механізми виведення неплатоспроможних банків з ринку, оновлює вимоги до капіталу банків та правила роботи інститутів спільного інвестування. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Санкції #ДСФМУ Держфінмоніторингом 29.09.2026 внесено зміни до переліку терористів Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив низку схем, у яких фінансові операції використовувалися для приховування походження коштів, їх виведення за кордон та подальшої легалізації. Серед встановлених випадків — використання благодійного фонду
НКЦПФР: український регулятор працює за міжнародними правилами та посилює співпрацю зі світовими регуляторами
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
