Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України комплексно оновив нормативну базу щодо управління ризиками, запровадивши вимоги стосовно управління ризиком третіх сторін. Нові вимоги поширюватимуться на банки та банківські групи, надавачів фінансових платіжних послуг та
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #FATF #Фінансовий_моніторинг Результати пленарного засідання FATF: нові рішення щодо «сірого» та «чорного» списків, криптоактивів і глобальної
Національний банк України оновив вимоги щодо авторизації надавачів фінансових послуг та фінансових платіжних (обмежених платіжних) послуг. Змінами, зокрема, передбачено: Відповідні зміни внесено до: Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 24
Національний банк України листом від 21.06.2026 № 25-0010/57507 надав страховикам рекомендації щодо посилення заходів належної перевірки клієнтів та управління ризиками у сфері фінансового моніторингу. Підставою стали результати наглядової діяльності регулятора,
З кінця червня звичний процес поповнення картки готівкою через термінал зазнає фундаментальних змін. Національний банк України постановою № 67 запровадив обов’язкову верифікацію платника через одноразовий пароль, фактично скасовуючи анонімність більшості
Україна та Німеччина розширюють співпрацю у сфері нагляду за ринками капіталу. Відповідний протокол підписав Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Олексій Семенюк та Президент німецького регулятора
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #ЗЕД НБУ збільшує терміни розрахунків для окремих видів експорту Зазначені зміни ухвалені постановою Правління Національного банку України
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
Національний банк України оновив рекомендації щодо складання й заповнення: Оновлення рекомендацій здійснено з урахуванням типових помилок, які допускають учасники платіжного ринку під час складання/заповнення інформаційних довідок, що подаються до Національного
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
