Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. нагляд
Держфінмоніторинг

В Україні запрацював механізм е-аудиту

07 Січ, 12:31
Регулювання та нагляд НБУ

Регулятор застосував до п’яти банків і шести небанківських фінансових установ заходи впливу у грудні 2025р

07 Січ, 12:01
Держфінмоніторинг

Мінфін запровадив цифрове подання річної звітності для суб’єктів фінмоніторингу

05 Січ, 17:19
Банківська справа

Упроваджено вимоги щодо оприлюднення банками та банківськими групами пруденційної інформації

02 Січ, 12:57
Банківська справа

Затверджено технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків

02 Січ, 11:22
AML Anti Money Laundering

НАЗК провело громадські обговорення проєкту Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2026–2030 рр.

31 Гру, 10:02
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ пропонує оновити вимоги до авторизації страхових посередників

31 Гру, 09:51
Юридична консультація

В Україні вперше запускають звітування лобістів з 1 січня: НАЗК пояснило правила і строки

30 Гру, 17:44
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved