Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Підписано поправку до закону у Польщі про обмін податковою інформацією з іншими країнами щодо трансакцій на ринку криптовалют. Згідно із законом, постачальники послуг криптовалюти будуть зобов’язані збирати та перевіряти
Стартує обговорення змін щодо оновлення порядку роботи компаній, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки Йдеться про небанківських юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення
Європейська прокуратура просить більше повноважень через сплеск шахрайства в ЄС. Європейська прокуратура (EPPO) повідомила про різке зростання кількості справ щодо фінансових злочинів та закликала розширити свої
Національний банк України визначив обов’язкові реквізити платіжної інструкції, що формується під час надання платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, кошти для виконання якої платник
Національний банк України ухвалив постанову № 21 від 26 лютого 2026 року, якою оновив порядок виявлення діяльності без ліцензії та процедури визначення, чи належать окремі операції
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк провів робочу зустріч із Міністром фінансів України Сергієм Марченком. Про це Голова НКЦПФР повідомив в своєму Телеграм-каналі.
Голова Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенюк повідомив, що доопрацьований законопроєкт щодо регулювання криптовалют планують офіційно представити Верховна Рада України вже
Враховуючи результати обговорення з представниками фінансового сектору, застосування Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
