Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
#Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінмоніторинг НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінустанов у жовтні 2026 року Основні порушення стосувалися неналежної перевірки клієнтів,
Законопроєкт передбачає нові правила роботи інвестиційних фондів, три види ліцензій на управління активами та додаткові механізми захисту інвесторів. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №16137 «Про інвестиційні фонди», який передбачає
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу, регулювання та змін законодавства #FATF #AML FATF оновила переліки ризикових юрисдикцій: чотири країни виключено із «сірого списку»
Після циклу управління змінами 2026 року для правил схеми перевірки отримувача платежу (VOP) та пов’язаних з ним публічних консультацій, Європейська платіжна рада (EPC) опублікувала версію 2.0 своїх рекомендацій щодо процесів
Національний банк оновив підходи до визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового та валютного ринків України (далі – ІГВР). Зміни сприятимуть підвищенню прозорості, надійності та репрезентативності ІГВР і наближенню відповідності практики
Національний банк України планує оновити нормативну базу у сфері врегулювання неплатоспроможних банків. Регулятор пропонує скасувати правила, за якими раніше здійснювалася попередня кваліфікація осіб, зацікавлених в участі у виведенні таких банків
Кабінет Міністрів України затвердив операційний план реалізації у 2027–2030 роках Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку. Документ визначає конкретні заходи, строки їх виконання та відповідальних виконавців для подальшого впровадження
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація Наслідки визнання фізичної особи банкрутом Банкрутство фізичної особи може звільнити від частини боргів, але передбачає обмеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постановою від 28 жовтня 2026 року № 09/21/5573/К01 схвалила проєкт рішення, який передбачає запровадження електронної інформаційної взаємодії депозитарних установ та інвестиційних фірм
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
