нагляд | FinAP

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення ДСФМ стосовно подання повідомлення про фінансову операцію, яка одночасно має ознаки як порогової, так і підозрілої

26 Січ, 09:54

Регулювання та нагляд НБУ

В Україні 53 фінансові компанії набули статусу значимих

23 Січ, 09:26

Банківська справа

Банки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонок

22 Січ, 10:30

AML Anti Money Laundering

Уряд України зробив фінальний крок до повної прозорості ринку азартних ігор

16 Січ, 10:48

Банківська справа

У 2025 році обсяг платежів через СЕП зріс майже на 25%

14 Січ, 15:07

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ продовжує пом’якшення валютних обмежень

14 Січ, 13:08

AML Anti Money Laundering

Україна готується до впровадження реєстру рахунків та європейських стандартів фінмоніторингу

13 Січ, 09:47

Банківська справа

Національний банк України оновив Положення про Систему BankID НБУ

12 Січ, 09:39