Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають жорсткішу відповідальність за організацію шахрайських кол-центрів і використання банківських рахунків та платіжних інструментів у незаконних схемах. За словами Президента, відповідальність
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
Уявіть працівника банку чи фінансової компанії, який помітив підозрілу операцію і, як доброчесний громадянин, повідомив про неї. Але потім його раптом звільняють — офіційно з іншого приводу. Сьогодні довести зв’язок
Страховики, ломбарди та кредитні спілки наростили активи, останні – уперше за два роки. Фінансові компанії та ломбарди отримали історично найвищий фінансовий результат. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору за
Купити акції — ще не означає автоматично заробити. Вартість акцій може як зростати, так і знижуватися, а компанія не зобов’язана регулярно ділитися прибутком зі своїми акціонерами. З новин НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Фінансовий_моніторинг #Банківська_справа Нові ліміти на перекази для ФОП та компаній З 14 серпня, в Україні діють нові
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, що передбачає запровадження в Україні обов’язкової звітності зі сталого розвитку для великих компаній. Ініціатором документа виступило Міністерство фінансів у межах приведення українського законодавства у відповідність до
Для частини ФОПів та юридичних осіб з 14 серпня 2026 року почали діяти нові перехідні ліміти на банківські перекази, а з 14 листопада вони стануть ще нижчими. Водночас обмеження не
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національний банк України постановою № 88 затвердив Зміни до Положення про визначення банками України розміру
Національний банк України вимагає від банків посилити контроль за операціями з купівлі готівкової іноземної валюти. Під час перевірок регулятор виявив випадки можливого дроблення операцій, які могли використовуватися для обходу вимог
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
