нагляд | FinAP

Банківська справа

НБУ запровадив комплексні зміни для удосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управління

06 Лют, 10:01

Регулювання та нагляд НБУ

Посилено вимоги до системи внутрішнього контролю фінансових компаній

05 Лют, 10:13

Держфінмоніторинг

Обов’язок СПФМ щодо навчання у сфері запобігання та протидії, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника не поширюється на нотаріусів

04 Лют, 10:15

Ідентифікація та верифікація

Запроваджено нові вимоги до розкриття структури власності професійних учасників ринків капіталу

02 Лют, 13:03

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення ДСФМ стосовно подання повідомлення про фінансову операцію, яка одночасно має ознаки як порогової, так і підозрілої

26 Січ, 09:54

Регулювання та нагляд НБУ

В Україні 53 фінансові компанії набули статусу значимих

23 Січ, 09:26

Банківська справа

Банки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонок

22 Січ, 10:30

AML Anti Money Laundering

Уряд України зробив фінальний крок до повної прозорості ринку азартних ігор

16 Січ, 10:48