Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація Наслідки визнання фізичної особи банкрутом Банкрутство фізичної особи може звільнити від частини боргів, але передбачає обмеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постановою від 28 жовтня 2026 року № 09/21/5573/К01 схвалила проєкт рішення, який передбачає запровадження електронної інформаційної взаємодії депозитарних установ та інвестиційних фірм
Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілі фінансові операції, пов’язані з привласненням бюджетних коштів під час освітніх закупівель у межах програми Ukraine Facility, а також діяльністю міжнародної мережі компаній, яка
Національний банк України пропонує оновити порядок планування та проведення виїзного моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни стосуються затвердження річного плану перевірок, погодження документа та визначення підстав для його коригування. Проєкт
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація Вивезення готівки за кордон: НБУ спростив підтвердження зняття коштів Національний банк України уточнив, які документи
Держфінмоніторинг виявив три схеми підозрілих фінансових операцій, пов’язані з легалізацією коштів невідомого походження через нерухомість, обходом міжнародних санкцій на користь рф та ухиленням від сплати податків через мережу фізичних осіб-підприємців.
Національний банк розпочинає оновлення нормативно-правової бази, спрямоване на спрощення процедури авторизації надавачів фінансових платіжних послуг. У межах першого етапу Національний банк пропонує до обговорення проєкт змін до вимог щодо інформаційної
Продаж власної банківської картки чи передача доступу до рахунку для використання у злочинних схемах може обернутися кримінальною відповідальністю. Тіньовий обіг у 200 мільярдів гривень на рік та понад 80 тисяч
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінансовий_моніторинг Унормовано порядок взаємодії небанківських установ як суб’єктів первинного фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом Зміни
Національний банк України унормував порядок взаємодії небанківських установ (далі – установи) як суб’єктів первинного фінансового моніторингу із спеціально уповноваженим органом (далі – СУО) та удосконалив низку окремих процедур фінансового моніторингу в банках
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
