Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Для частини ФОПів та юридичних осіб з 14 серпня 2026 року почали діяти нові перехідні ліміти на банківські перекази, а з 14 листопада вони стануть ще нижчими. Водночас обмеження не
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національний банк України постановою № 88 затвердив Зміни до Положення про визначення банками України розміру
Національний банк України вимагає від банків посилити контроль за операціями з купівлі готівкової іноземної валюти. Під час перевірок регулятор виявив випадки можливого дроблення операцій, які могли використовуватися для обходу вимог
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку працює над оновленням українського ринку капіталу, поєднуючи цифровізацію, розвиток крипторинку, нові вимоги до професійних учасників та розширення можливостей для роздрібних інвесторів. Під
Національний банк України оновив вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика. Зокрема, скасовано перехідну норму Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, яка давала страховику змогу
Національний банк України впроваджує великий пакет пом’якшення валютних обмежень. Метою змін, що почнуть діяти з 11 серпня 2026 року, є передусім підтримання фізичних осіб. Водночас пакет також містить важливі зміни
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #FATF #AML Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн FATF в липні 2026 року Група оновлює актуальний огляд взаємних
Національний банк України унормував порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника (примусового списання / стягнення коштів), у тому числі для погашення податкового боргу. Зокрема, йдеться про випадки недостатності /
Якщо в системі Pay Pal зареєстрований особистий рахунок фізособи, то такі кошти оподатковуються як дохід фізособи, повідомляє «Судово-юридична газета» Фізичні особи-підприємці, які отримують оплату за свої послуги через міжнародну платіжну систему
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
