8 Жовтня, 2021 8 Жовтня, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяЗ 8 жовтня без ідентифікації можна переказувати 5 тис. грн, а не 4999
23 Квітня, 2021 23 Квітня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Методологія Регулювання та нагляд НБУЩо таке фінансовий моніторинг та чому ваш рахунок можуть заблокувати
23 Березня, 2021 23 Березня, 2021Categories Світові новини AMLРоздрібні платежі: заходи з просування миттєвих платежів та платіжних рішень
30 Листопада, 2020 30 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштівЕксперти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
