Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Кінцевий бенефіціарний власник
Ідентифікація та верифікація

Єдиний держреєстр оновлено: нові виписки та реєстрація філій іноземних юросіб

10 Жов, 13:25
Банківська справа

Законність обмежень на видаткові операції рахунків компаній з російськими бенефіціарами у виконавчому провадженні

18 Вер, 08:39
Ідентифікація та верифікація

Єдиний держреєстр доповнено новими організаційно-правовими формами

29 Сер, 11:28
Ідентифікація та верифікація

Як виключити відомості про засновників громадського об’єднання

22 Сер, 11:28
Держфінмоніторинг

Порядок внесення змін до облікових даних юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів в ЄДР

19 Сер, 16:44
Ідентифікація та верифікація

Порядок оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника громадського об’єднання

19 Сер, 10:06
FATF

Оцінка МВФ: як Україна забезпечує відкритість бенефіціарної власності

08 Сер, 13:35
Санкції

Уряд розробляє постанову про заборонене програмне забезпечення та мережеве обладнання

29 Лип, 16:10
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved