Кінцевий бенефіціарний власник | Усі закони та новини за темою – FinAP

Ідентифікація та верифікація

Єдиний держреєстр оновлено: нові виписки та реєстрація філій іноземних юросіб

10 Жов, 13:25

Банківська справа

Законність обмежень на видаткові операції рахунків компаній з російськими бенефіціарами у виконавчому провадженні

18 Вер, 08:39

Ідентифікація та верифікація

Єдиний держреєстр доповнено новими організаційно-правовими формами

29 Сер, 11:28

Ідентифікація та верифікація

Як виключити відомості про засновників громадського об’єднання

22 Сер, 11:28

Держфінмоніторинг

Порядок внесення змін до облікових даних юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів в ЄДР

19 Сер, 16:44

Ідентифікація та верифікація

Порядок оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника громадського об’єднання

19 Сер, 10:06

FATF

Оцінка МВФ: як Україна забезпечує відкритість бенефіціарної власності

08 Сер, 13:35

Санкції

Уряд розробляє постанову про заборонене програмне забезпечення та мережеве обладнання

29 Лип, 16:10