KI | Сторінка 29 з 43 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ

04 Лис, 14:32

AML Anti Money Laundering

FATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності

03 Лис, 12:59

Ідентифікація та верифікація

Цифровізація нотаріальної сфери: Дія надає нову послугу перевірки нотаріальних документів

02 Лис, 17:30

Ідентифікація та верифікація

Українці зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі ДМС: рішення Уряду

01 Лис, 14:28

Ідентифікація та верифікація

Зміни до законів стосовно біометричних даних громадян України, іноземців та осіб без громадянства – законопроект №8151

01 Лис, 11:52

Методологія

ОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації

01 Лис, 09:55

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу

27 Жов, 10:41

Оперативні новини

Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

26 Жов, 17:19