3 Жовтня, 2022 3 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїРНБО ухвалила санкції проти 3600 значущих фізичних і юридичних осіб рф
29 Вересня, 2022 29 Вересня, 2022Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяДПС: як придбати готівкову іноземну валюту для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон?
29 Вересня, 2022 29 Вересня, 2022Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиЮридична консультаціяНБУ: визначено порядок реєстрації платіжних систем, їхніх учасників та технологічних операторів платіжних послуг
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяМетодологіяОперативні новиниМіністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяДПС: роз’яснення щодо необхідності повернення в Україну валютної виручки, отриманої за межами країни
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїБританія розширила санкції проти російських олігархів, банків та компаній
26 Вересня, 2022 26 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЗакон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» доповнено нормами, які стосуються проведення реєстраційних дій без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі
23 Вересня, 2022 23 Вересня, 2022Categories Світові новини AMLОЕСР: шлях України до “клубу успішних країн”
22 Вересня, 2022 22 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСпеціально визначені СПФММіністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії
