4 Жовтня, 2022 4 Жовтня, 2022Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНБУ: оновлення валютного законодавства для громадян та бізнесу
3 Жовтня, 2022 3 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїРНБО ухвалила санкції проти 3600 значущих фізичних і юридичних осіб рф
29 Вересня, 2022 29 Вересня, 2022Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяДПС: як придбати готівкову іноземну валюту для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон?
29 Вересня, 2022 29 Вересня, 2022Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Юридична консультаціяНБУ: визначено порядок реєстрації платіжних систем, їхніх учасників та технологічних операторів платіжних послуг
28 Вересня, 2022 28 Вересня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Методологія Оперативні новиниМіністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяДПС: роз’яснення щодо необхідності повернення в Україну валютної виручки, отриманої за межами країни
27 Вересня, 2022 27 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїБританія розширила санкції проти російських олігархів, банків та компаній
26 Вересня, 2022 26 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЗакон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» доповнено нормами, які стосуються проведення реєстраційних дій без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі
23 Вересня, 2022 23 Вересня, 2022Categories Світові новини AMLОЕСР: шлях України до “клубу успішних країн”
