25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLНідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
23 Листопада, 2022 23 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниПодаткова консультаціяУкраїна впровадить щорічний міжнародний автоматичний обмін даних про фінансові рахунки: Рада схвалила законопроект
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingОперативні новиниСвітові новини AMLПарламентська асамблея НАТО визнала Росію терористичним режимом
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories FATFДержфінмоніторингОперативні новиниFATF внесено М’янму до чорного списку
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниВідтепер витяг про місце проживання доступний в застосунку Дія
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Банківська справаОперативні новиниРада планує обмежити можливість витрачати гроші з арештованих рахунків для фізичних осіб
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСпеціально визначені СПФМЮридична консультаціяМін’юст вніс зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій
18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСвітові новини AMLУ Європарламенті узгодили текст резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму
