21 Вересня, 2021 21 Вересня, 2021Categories Структура власностіЗразки складання схематичного зображення структури власності
27 Липня, 2021 27 Липня, 2021Categories Податкова консультаціяСтруктура власностіОсновні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності
14 Липня, 2021 14 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіНові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLСтруктура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяПодаткова консультаціяСтруктура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіДо 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіМінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб
31 Травня, 2021 31 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяСанкціїСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиСервіс Check√Lists FinAP™
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиЯкі документи необхідно подавати учасникам небанківського ринку при розкритті інформації про свою структуру власності?
