КБВ | Сторінка 8 з 10 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Про особливості роботи нотаріату в умовах воєнного стану

11 Бер, 13:49

AML Anti Money Laundering

Мін’юст надав нове роз’яснення щодо деяких питань, пов’язаних із поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

18 Лют, 11:25

Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення інформації стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ

18 Січ, 12:39

Ідентифікація та верифікація

Оновлено програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

23 Лис, 10:30

Структура власності

Президент ініціював проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації

19 Лис, 11:37

Податкова консультація

Нові роз’яснення Мін’юсту щодо подання та підтвердження відомостей про бенефіціарів

09 Лис, 12:22

Структура власності

Верховна Рада України прийняла закон щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи

08 Жов, 16:47

Структура власності

Нові роз’яснення Мін’юсту щодо питань, пов’язаних з внесенням до ЄДР відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

21 Вер, 18:07