7 Липня, 2021 7 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLСтруктура власностіРезультати перевірки України щодо дотримання стандартів обміну податковою інформацією зі своїми колегами з інших держав
6 Липня, 2021 6 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяПодаткова консультаціяСтруктура власностіДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору
15 Червня, 2021 15 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіДо 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіМінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб
31 Травня, 2021 31 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяСанкціїСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиСервіс Check√Lists FinAP™
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиЯкі документи необхідно подавати учасникам небанківського ринку при розкритті інформації про свою структуру власності?
26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіПрезентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»
18 Лютого, 2021 18 Лютого, 2021Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиЗЕД та валютні операціїОфшориПодаткова консультаціяРегулювання та нагляд НБУСанкціїСвітові новини AMLСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиЮридична консультаціяСервіс Check√Lists FinAP™
20 Січня, 2021 20 Січня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіЩодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особиЛист Міністерства юстиції України від 13 січня 2021 року № 245/8.4.4/32-21
