13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЗатвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
21 Серпня, 2024 21 Серпня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМНКЦПФР затвердила методичні рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМНКЦПФР: Вступили в силу зміни до Положення про фінансовий моніторинг СПФМ
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіОсобливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Структура власності Структура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
10 Травня, 2024 10 Травня, 2024Categories Структура власності та реєстраціяПоложення про форму та зміст структури власності було оновлено Мінфіном
15 Квітня, 2024 15 Квітня, 2024Categories Структура власностіЯк визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях
