18 Вересня, 2025 18 Вересня, 2025Categories Банківська справаЮридична консультаціяЗаконність обмежень на видаткові операції рахунків компаній з російськими бенефіціарами у виконавчому провадженні
22 Серпня, 2025 22 Серпня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіЯк виключити відомості про засновників громадського об’єднання
19 Серпня, 2025 19 Серпня, 2025Categories ДержфінмоніторингСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяПорядок внесення змін до облікових даних юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів в ЄДР
19 Серпня, 2025 19 Серпня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіПорядок оновлення інформації про кінцевого бенефіціарного власника громадського об’єднання
8 Серпня, 2025 8 Серпня, 2025Categories FATFСтруктура власностіОцінка МВФ: як Україна забезпечує відкритість бенефіціарної власності
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіЗатвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
3 Вересня, 2024 3 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власностіВступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників
21 Серпня, 2024 21 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМНКЦПФР затвердила методичні рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
