Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. капітал
Ідентифікація та верифікація

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України

13 Кві, 09:59
AML Anti Money Laundering

Зміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період дії воєнного стану

21 Бер, 15:55
AML Anti Money Laundering

Закон № 7137-д: низка послаблень по фінмоніторингу для банків, розширення повноважень НБУ, 40 новацій для бізнесу на період дії воєнного стану

15 Бер, 21:41
Оперативні новини

НКЦПФР прийняла ряд рішень для забезпечення роботи фондового ринку та ринку капіталу у період дії воєнного стану

14 Бер, 12:42
Цінні папери

Про необхідність публікації календарних планів емітентів цінних паперів

19 Січ, 12:33
Податкова консультація

Яка ставка збору застосовується при декларуванні державних облігацій

17 Січ, 12:27
Регулювання та нагляд НБУ

Відсьогодні набирають чинності оновлені вимоги до перевірки джерел формування регулятивного капіталу

05 Січ, 11:03
FATCA

НКЦПФР роз’яснила вимоги FATCA щодо небанківських фінансових установ

17 Гру, 15:19
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved