13 Квітня, 2022 13 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіПроєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новиниЗміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період дії воєнного стану
15 Березня, 2022 15 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини Податкова консультація СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗакон № 7137-д: низка послаблень по фінмоніторингу для банків, розширення повноважень НБУ, 40 новацій для бізнесу на період дії воєнного стану
14 Березня, 2022 14 Березня, 2022Categories Оперативні новини Резидентність Цінні папериНКЦПФР прийняла ряд рішень для забезпечення роботи фондового ринку та ринку капіталу у період дії воєнного стану
19 Січня, 2022 19 Січня, 2022Categories Цінні папериПро необхідність публікації календарних планів емітентів цінних паперів
17 Січня, 2022 17 Січня, 2022Categories Податкова консультація Цінні папериЯка ставка збору застосовується при декларуванні державних облігацій
5 Січня, 2022 5 Січня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУВідсьогодні набирають чинності оновлені вимоги до перевірки джерел формування регулятивного капіталу
17 Грудня, 2021 17 Грудня, 2021Categories FATCAНКЦПФР роз’яснила вимоги FATCA щодо небанківських фінансових установ
