Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. ідентифікація та верифікація фізичних осіб
Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення Мін’юсту щодо дій які забороняється вчиняти нотаріусам з 29 червня 2022, та на які дії знята заборона

29 Чер, 17:27
Ідентифікація та верифікація

КМУ: Щодо виготовлення та оформлення паспорта громадянина України в умовах воєнного стану

24 Чер, 16:31
Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення Мін’юсту щодо реєстрація довіреностей в умовах воєнного стану

21 Чер, 14:23
Ідентифікація та верифікація

Які нотаріуси можуть посвідчувати довіреності на представництво в банках і ПФУ?

10 Чер, 16:45
Ідентифікація та верифікація

У Дії можна згенерувати електронний витяг про реєстрацію місця проживання

06 Чер, 19:43
AML Anti Money Laundering

Кабмін затвердив зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

11 Тра, 13:00
Ідентифікація та верифікація

НБУ: умови надання фінансових послуг у період воєнного стану

16 Бер, 11:52
Ідентифікація та верифікація

Набув чинності Порядок, що визначає механізм встановлення заборони або обмеження пересування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан

21 Січ, 16:05
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved