1 Листопада, 2022 1 Листопада, 2022Categories Методологія Офшори Світові новини AMLОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації
27 Жовтня, 2022 27 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяНКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Методологія Офшори Світові новини AMLЄС: Про список юрисдикцій, які не співпрацюють для цілей оподаткування
25 Жовтня, 2022 25 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новини Світові новини AMLFATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЄС запровадив нові санкції проти Ірану
14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Резидентність Юридична консультаціяВП ВС висловилася щодо припинення громадянства України внаслідок його втрати через добровільне набуття громадянства іншої держави
14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Резидентність СПЛІТ, небанківські фінансові установи Юридична консультаціяКРАІЛ: щодо переліку тимчасово окупованих територій, на яких забороняється діяльність операторів державних лотерей та організаторів азартних ігор.
3 Жовтня, 2022 3 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїРНБО ухвалила санкції проти 3600 значущих фізичних і юридичних осіб рф
22 Вересня, 2022 22 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФММіністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії
