ідентифікація та верифікація | Сторінка 21 з 43 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Громадяни України з тимчасово окупованих територій зможуть отримати документ, що буде посвідчувати особу та підтверджувати громадянство

27 Лют, 10:33

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

26 Лют, 14:31

AML Anti Money Laundering

Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни

26 Лют, 11:29

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів

22 Лют, 15:03

AML Anti Money Laundering

Списки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування

21 Лют, 13:00

Ідентифікація та верифікація

Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?

15 Лют, 14:11

Ідентифікація та верифікація

Комісія інформує про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів

08 Лют, 15:02

Ідентифікація та верифікація

НБУ оновив порядок авторизації надавачів фінансових платіжних послуг

01 Лют, 10:02