Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. ідентифікація та верифікація
Ідентифікація та верифікація

Мін’юст запустив сервіс для громадян, документи яких не відображаються в «Дії»

29 Січ, 15:19
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР затвердила ряд норм стосовно приєднання до Рекомендації Ради ОЕСР, SEPA та застосування санкцій до порушників

22 Січ, 14:17
Банківська справа

Банки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонок

22 Січ, 10:30
Ідентифікація та верифікація

Іноземці на ринку праці України: комітет ВРУ підтримав законопроєкт, незважаючи на ризики

21 Січ, 11:47
Ідентифікація та верифікація

Нові правила набуття і збереження громадянства України та роз’яснення умов в’їзду для іноземців

20 Січ, 15:39
Ідентифікація та верифікація

НАЗК роз’яснило дії декларанта у разі відмови родича надати дані

14 Січ, 11:20
Ідентифікація та верифікація

Мін’юст оновив порядок проставлення апостиля для документів, що використовуються за кордоном

12 Січ, 14:44
Ідентифікація та верифікація

Паспорт громадянина України після 65 років: безстроковий термін дії

09 Січ, 11:01
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved