11 Жовтня, 2024 11 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях
9 Жовтня, 2024 9 Жовтня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУБоротьба з фінансовими шахрайствами: Рада ухвалила законопроєкт
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
2 Жовтня, 2024 2 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Резидентність Юридична консультаціяПосвідки на постійне та тимчасове проживання назавжди в Дії
30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація РезидентністьuResidency: Україна відкриває двері для іноземних підприємців
25 Вересня, 2024 25 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
19 Вересня, 2024 19 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація РезидентністьДокументи, які необхідно надати юридичній особі – нерезиденту для отримання КЕП
16 Вересня, 2024 16 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
