Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Сьогодні відновлення паспорта, загубленого на ТОТ, може передбачати не лише звернення до ДМС, а й проходження процедури ідентифікації, додаткових перевірок та навіть судового розгляду. Втрата паспорта громадянина України на тимчасово
Верховний Суд уточнив критерії визначення бенефіціарного власника доходу при застосуванні міжнародних податкових конвенцій. Концепція «бенефіціарного власника доходу» є однією з найбільш складних у міжнародному оподаткуванні та практиці застосування конвенцій про
Головне управління ДПС інформує, що ліквідація юридичної особи – це процес, результатом якого є повне припинення її діяльності та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Після завершення ліквідації підприємство
Порядок визначення найменування та символіки громадських об’єднань регулюється Законом України «Про громадські об’єднання» та відповідними нормативними актами. Ці правила спрямовані на забезпечення правової визначеності, уникнення дублювання та захист інтересів громадян.
Оскільки громадські організації є неприбутковими структурами та функціонують на засадах членства, визначення кінцевого бенефіціарного власника для них має певну специфіку. Питання ідентифікації кінцевого бенефіціарного власника (далі — КБВ) залишається одним
Довіреність від імені юридичної особи оформлюється її органом або особою, яка має відповідні повноваження згідно з установчими документами. Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснила питання
Делегація Міністерства юстиції України на чолі із заступницею Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольгою Рябухою відвідала Постійне бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права
Причина — у відсутності ІПН/РНОКПП як додати код і повернути документи в застосунок. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану фіксують значну кількість звернень громадян щодо відсутності ідентифікаційного коду в актових
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №562 від 18.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
Для зміни потрібна заява та документи, що підтверджують бажане написання. У Державній міграційній службі надагали, що громадяни можуть змінити написання імені або прізвища латиницею в паспортних документах, однак лише у
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
