Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №454 від 09.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
Які строки передбачені для оформлення та обміну посвідки на тимчасове проживання іноземців в Україні. У Міграційній службі роз’яснили, у які строки іноземці мають подавати документи для оформлення та обміну посвідки
Попри курс на європейську інтеграцію та модернізацію приватного права, українська модель імені зберігає застарілий елемент — обов’язковість по батькові. Це питання не лише формальне. Воно напряму стосується права на ім’я
Апостиль і легалізація — це способи підтвердження дійсності документів, однак застосовуються вони в різних випадках. Департамент консульської служби МЗС України оприлюднив роз’яснення щодо оформлення апостиля на документах та алгоритму дій
Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оформити довіреність для представлення своїх інтересів в Україні кількома способами. Про це нагадали у міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України. Найпоширеніші з них —
В багатьох містах України триває перейменування вулиць у межах декомунізації. У зв’язку з цим у громадян часто виникає запитання: чи потрібно змінювати паспорт та інші документи, якщо змінилася назва вулиці. У
Банкам заборонять автоматично відмовляти PEP у послугах, а бізнесу загрожуватиме примусовий розпуск за помилки в структурі власності: новий етап співпраці з МВФ. У Меморандумі про економічну та фінансову політику закладено заходи, що
Завдяки оновленню Реєстру забезпечено реалізацію Програми електронного апостилювання за стандартами Постійного бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що в межах проведених технічних робіт
Управління державної реєстрації Мін’юсту пояснило, як проводиться державна реєстрація щодо юридичних осіб та ФОП на підставі судових рішень. Відповідно до положень п.2 ч.1 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
Кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є будь-яка фізична особа, яка чинить вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, зокрема, через ланцюг контролю- зазначає Верховний Суд. Контрольний орган за результатами проведеної
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
